公告日期：2025-05-20

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-026
上海家化联合股份有限公司

八届二十六次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届二十六次董事会于2025年5月19日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月14日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案并提交股东会审议

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订<公司章程>暨不再设置监事会的公告》（临 2025-027），修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案并提交股东会审议

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化股东会议事规则》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案并提交股东会审议

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化董事会议事规则》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》的议案并提交股东会审议

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化股东会累积投票制实施细则》请见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案并提交股东会审议

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化独立董事工作制度》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过关于修订《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

7、审议通过关于修订《上海家化董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化董事会审计与风险管理委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过关于修订《上海家化董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化董事会提名委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。
9、审议通过关于修订《上海家化董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化董事会薪酬与考核委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过关于修订《上海家化首席执行官及总经理工作细则》的议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化首席执行官及总经理工作细则》请见上海证券交易所网
站。

11、审议通过关于修订《上海家化董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化董事会秘书工作制度》请见上海证券交易所网站。

12、审议通过关于修订《上海家化信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化信息披露事务管理制度》请见上海证券交易所网站。
13、审议通过关于修订《上海家化投资者关系管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修订后的《上海家化投资者关系管理制度》请见上海证……
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