公告日期：2025-05-20

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-027
上海家化联合股份有限公司

关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及其他法律法规的要求，现对本公司《公司章程》作适应性调整。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《上海家化联合股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号 原章程内容 修订后内容

第一章第一条 为维护公司、股东 第一章第一条 为维护公司、股东、职工和
和债权人的合法权益，规范公司的 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
组织和行为，根据《中华人民共和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
1 国公司法》（以下简称《公司法》）、简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
《中华人民共和国证券法》（以下 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
简称《证券法》）和其他有关规定， 定，制定本章程。

制订本章程。

第一章 第二条 第一章 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
规定成立的股份有限公司（以下简 的股份有限公司（以下简称“公司”）。公
称“公司”）。公司系经上海市人 司系经上海市人民政府沪府体改审（1999）
2 民政府沪府体改审（1999）019 号 019 号文批准，由中外合资上海家化有限公
文批准，由中外合资上海家化有限 司依法变更设立，在上海市工商行政管理局
公司依法变更设立，在上海市工商 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
行政管理局注册登记，取得营业执 码 913100006073349399。

照。

第一章 第六条

公司注册资本为人民币 672,225,980 元。
第一章 第六条 第一章 第八条

公司注册资本为人民币 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
3 676,223,860 元。 定代表人。

第一章 第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一章 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
4 / 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第一章 第九条

公司全部资产分为等额股份，股东 第一章 第十条

5 以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
责任，公司以其全部资产对公司的 公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。