公告日期：2025-04-25

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-017
上海家化联合股份有限公司

八届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届二十五次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司
以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件发出。应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长林小海先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 2024 年度总经理工作报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

2、审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过公司 2024 年度财务决算报告并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过公司 2025 年第一季度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

5、审议通过公司 2025 年度财务预算报告并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

根据公司目前经营情况，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对基本宏观经济形势的分析判断，公司管理层力争 2025 年度营业收入相比 2024 年度实现两位数增长。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过公司 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划并
提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

由于 2024 年度公司净利润为负，公司 2024 年度不进行利润分配。

经董事会决议，2025 年度半年度拟以现金分红方式进行利润分配。

2025 年半年度利润分配条件：2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

现金分红金额上限：现金分红金额不超过 2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10%。届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

《上海家化联合股份有限公司2024年年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的公告》请见当日公告（公告编号：临 2025-019）。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过关于 2024 年度计提商誉减值准备的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司于 2024 年度计提海外婴童护理、母婴喂养业务商誉减值准备 6.13 亿元。

《上海家化联合股份有限公司关于 2024 度年计提商誉减值准备的公告》请见当日公告（公告编号：2025-020）。

8、审议通过关于公司 2025 年度投资理财计划的议案并提交股东大会审议；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会批准公司 2025 年度进行总额不超过 30 亿元人民币的投资理财项目，
即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 30 亿元，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

该议案尚需提交股东大会审议。

《上海家化联合股份有限公司关于 2025 年度投资理财计划的公告》请见当日公告（临 2025-021）。

9、审议通过公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。