公告日期：2025-04-25

上海家化联合股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我依照
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事
会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权
益。

本人肖立荣：硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润深国投信托
有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现任本公司独立董
事。

现将2024年度履职情况汇报如下：

一、全年出席董事会、股东大会情况

2024年，公司共举行1次股东大会，8次董事会、6次审计与风险管理委员会
会议、3次提名委员会会议，我均亲自出席。

2024年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事
会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和
董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取
管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。
我对董事会的全部议案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别 成员姓名

审计与风险管理委员会 肖立荣、冯国华、夏海通、邓明辉

提名委员会 夏海通、肖立荣、刘东

薪酬与考核委员会 冯国华、夏海通、刘东

战略与可持续发展委员会 林小海、成建新、冯国华

(二) 报告期内审计与风险管理委员会召开 6 次会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

审议通过公司2023年度内
部控制评价报告、2023 年
2024 年 3 八届十三次审计与 关注重要子公司 度财务决算报告、2023 年
月 14 日 风险管理委员会 的经营情况和财 度报告、2023 年度董事会
务表现 审计及风险管理委员会履
职情况报告、日常关联交
易的议案等

2024 年 4 八届十四次审计与 审议通过公司2024年第一
月 22 日 风险管理委员会 季度报告

审议通过关于续聘2024年
2024 年 6 八届十五次审计与 度会计师事务所的议案、
月 5 日 风险管理委员会 聘请公司董事长离任审计
机构的议案

2024 年 8 八届十六次审计与 审议通过公司2024年半年
月 21 日 风险管理委员会 度报告、聘任公司首席财
务官的议案

2024 年 9 八届十七次审计与 审议通过原董事长离任审
月 6 日 风险管理委员会 计报告

2024 年 10 八届十八次审计与 主要关注战略调 审议通过公司2024年第三
月 28 日 风险管理委员会 整因素对公司的 季度报告

总体影响

(三) 报告期内提名委员会召开 3 次会议
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。