公告日期：2026-02-04

股票简称：农发种业 股票代码：600313

中农发种业集团股份有限公司

（China Agriculture Development Seed Group Co.,Ltd）

（北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 13 层 1301）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在主板上市之

上市公告书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二六年二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：79,175,306 股

2、发行价格：5.14 元/股

3、认购方式：现金

4、募集资金总额：406,961,072.84 元

5、募集资金净额：402,473,318.13 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起36 个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象所取得本次发行的股份因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，发行对象减持本次认购的股票按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

目录

特别提示......2

一、发行数量及价格......2

二、本次发行股票预计上市时间......2

三、新增股份的限售安排......2
第一节 发行人的基本情况......5

一、公司基本情况......5

二、本次新增股份发行情况......6
第二节 本次新增股份上市情况......14

一、新增股份上市批准情况......14

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......14

三、新增股份的上市时间......14

四、新增股份的限售......14
第三节 股份变动情况及其影响......15

一、本次发行前后股东情况......15

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 16

三、财务会计信息讨论和分析......17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......21
第五节 保荐人的上市推荐意见......23

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......23

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
第六节 其他重要事项......24
第七节 备查文件......25

一、备查文件......25

二、查阅地点......25

三、查阅时间......25

四、信息披露网址......26

释 义

本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人/农发种业/公 指 中农发种业集团股份有限公司

司/本公司

中国农发集团 指 中国农业发展集团有限公司

华农资产 指 中国华农资产经营有限公司

中垦公司 指 中国农垦集团有限公司

保荐人/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司

发行人律师 指 北京天达共和律师事务所

审计机构 指 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构 指 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本次发行/本次特定对 指 公司本次向特定对象发行股票并在主板上市的行为
象发行

本发行情况报告书 指 《中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情
况报告书》

公司章程 指 《中农发种业集团股份有限公司章程》及历次章程修正案

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。