公告日期：2026-01-28

中农发种业集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

2026 年 1 月

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

何才文 张 磊 张日明

韩一军 何安妮 杨 鹏

全体审计委员会成员：

杨 鹏 韩一军 何安妮

除董事外的全体高级管理人员：

陈才良 王 伟 张力科

于雪冬

中农发种业集团股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录......7
释 义......9
第一节 本次发行的基本情况......10

一、本次发行履行的相关程序......10

（一）本次发行履行的内部决议程序......10

（二）本次发行履行的监管部门注册过程......10

（三）募集资金到账及验资情况......10

（四）股份登记和托管......11

二、本次发行概要......11

（一）发行方式......11

（二）发行价格及定价原则......11

（三）发行股票的种类和面值......12

（四）发行数量......12

（五）发行对象和认购方式......12

（六）发行股份限售期......13

（七）募集资金情况......13

（八）上市地点......13

三、本次发行的发行对象情况......13

（一）发行对象的基本情况......13
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易

安排......13

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 15

（四）关于认购对象适当性核查......15

（五）关于认购对象资金来源的说明......15

四、本次发行的相关机构情况......16
第二节 发行前后情况对比......18

一、本次发行前后前十名股东情况对比......18

（一）本次发行前公司前十名股东情况......18

（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 18

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19

三、本次发行对公司的影响......19

（一）对公司股本结构的影响......19

（二）对公司资产结构的影响......19

（三）对公司业务结构的影响......19

（四）对公司治理结构的影响......19
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响..... 20

（六）对公司关联交易及同业竞争的影响......20
第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...21

一、关于本次发行定价过程合规性的说明......21

二、关于本次发行对象选择合规性的说明......21第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......23
第五节 有关中介机构的声明......24
第六节 备查文件......28

一、备查文件......28

二、查阅地点......28

三、查询时间......29

释 义

发行人/农发种业/公司/本公司 指 中农发种业集团股份有限公司

中国农发集团 指 中国农业发展集团有限公司

华农资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。