公告日期：2025-12-02

中农发种业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

一、召开会议的基本情况

（一）会议日期

现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 14:00

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年12月9日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年12月9日的9:15-15:00。

（二）会议表决方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。

（四）会议审议事项：

序号 议案名称

1 关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案

2 关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

3 关于公司使用公积金弥补亏损的议案

4 关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2025--2026 年度小麦种生产计划的关
联交易议案

（五）会议出席对象

1、截止 2025 年 12 月 2 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或电子邮件办理登记手续。

2、登记时间：2025年12月3日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部

（七）其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

电子邮箱：zhongnongfazhongye@163.com

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

二、会议议程

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股东、股东代表提问；

4、选举计票人、监票人；

5、议案表决；

6、表决结果统计；

7、宣布表决结果；

8、律师发表意见；

9、与会董事签署股东会决议、会议记录，宣布会议结束。

三、会议议案

（一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构的议案》

根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等有关规定，公司拟继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2025 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 79 万元。

本议案内容详见上海证券交易所网站 2025 年 11 月 21 日公告（临 2025-042 号），现提
请股东会审议。

（二）《关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司 2025 年度日常关联交易额度的议
案》

公司控股子公司--河南农化根据其目前的生产规模以及对实际经营情况的合理估计， 2025 年度向其第二大股东--北京颖泰及其下属公司的销售规模将增加，预计增加关联销售 额度 1.28 亿元。具体情况如下：

关联交 关联人……
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