公告日期：2025-09-13

中农发种业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况：

（一）会议日期

现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:00

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月29日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月29日的9:15-15:00。

（二）会议表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。

（四）会议审议事项：

序号 议案名称

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

4 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

5.01 发行股票的种类和面值

5.02 发行方式和发行时间

5.03 发行对象及认购方式

5.04 定价基准日、发行价格及定价原则

5.05 发行数量

5.06 募集资金规模和投向

5.07 限售期

5.08 上市地点

5.09 滚存未分配利润安排

5.10 本次发行决议有效期限

6 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

7 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

8 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议
案

9 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回
报措施及相关主体承诺的议案

10 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

11 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

12 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

13 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

14 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案

（五）会议出席对象

1、截止 2025 年 9 月 22 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2025年9月24日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部

（七）其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

电子邮箱：zhongnongfazhongye@163.com

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

二、会议议程：

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。