公告日期：2025-05-24

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-018
中农发种业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层
308 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 691

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 389,396,112

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.9819

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，张磊董事、杨鹏独立董事因工作原因分别委托
何才文董事、何安妮独立董事出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 387,755,507 99.5786 1,474,611 0.3786 165,994 0.0428

2、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 387,754,407 99.5783 1,501,011 0.3854 140,694 0.0363

3、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 387,347,707 99.4739 1,819,411 0.4672 228,994 0.0589

4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 387,392,318 99.4854 1,834,400 0.4710 169,394 0.0436

5、 议案名称：公司 2024 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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