公告日期：2025-04-26

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-016

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 董事会 2024 年度工作报告 √

2 公司 2024 年度财务决算报告 √

3 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √

4 公司 2024 年度利润分配预案 √

5 公司 2024 年年度报告 √

6 独立董事 2024 年度述职报告（韩一军、何安妮、 √

杨鹏、王一鸣-已离任、周建如-已离任）

7 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 √

2025 年度业务的日常关联交易议案

8 公司董事薪酬管理制度 √

9 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

10 监事会 2024 年度工作报告 √

累积投票议案

11.00 关于补选董事的议案 应选董事（1）人

11.01 张日明 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-11 项议案已经公司第七届董事会第 46 次会议、47 次会议，第七届监
事会第 20 次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 2 月 15 日、4 月 19 日在
《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大……
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