公告日期：2025-04-19

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-009

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于 2025 年 4 月
17 日在北京召开。会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 7 日以微信及电子邮件形
式发出。本次会议应到董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，会议由公司董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《董事会 2024 年度工作报告》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）《总经理 2024 年度工作报告》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。

（三）《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《公司 2024 年年度报告》第10 节---“财务报告”。

（四）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2025—011 号公告。

（五）《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年度实现
归属于母公司所有者的净利润 46,887,176.87 元， 截至 2024 年末母公司未分
配利润为-147,881,071.46 元；因 2024 年度母公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2025—012 号公告。

（六）《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》符合相关内控规范文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建设和运行情况，同意将公司 2024 年度内部控制评价报告提交董事会审议。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（七）《公司 2024 年年度报告》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。

公司董事会审计委员会对公司2024年度报告的财务信息以及2024年财务审计报告进行了审阅，认为：《公司 2024 年年度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，同意北京大地泰华会计师事务所出具的审计意见，并将公司 2024 年财务报告（已审计）提交董事会审议。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。

（八）《独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站。

（九）《董事会关于独立董事 2024 年度独立性的专项意见》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（十）《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

（十一）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票……
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