公告日期：2025-04-19

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-013

中农发种业集团股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

关联交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”），预计 2025 年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（下称“北京颖泰”）及其下属公司，采购设备、销售产品。

本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

对公司的影响：本次关联交易遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

一、日常关联交易基本情况

河南农化预计2025年度向其第二大股东—北京颖泰及其下属公司采购设备、销售化工产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售产品构成关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第 47 次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，本次会议应出
席董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2025 年度业务的日常关联交易议案》。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事召开专门会议对该项投资进行了审议，全票通过本次日常关联交易事项，认为：

河南农化本次关联交易属于正常的业务采购与销售活动，符合其实际情况， 可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产 品质量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易遵循了 公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同 意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 关联人 2024年度 2024年度实 预计金额与实际发生金额差

易类别 预计金额 际发生金额 异较大的原因

向关联 北京颖泰及 200 14.82 设备更新延后

人采购 其下属公司

向关联 北京颖泰及 20,000 8,808.04 受市场行情下行影响，产品

人销售 其下属公司 售价及销量均下降。

合计 20,200 8,822.86

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交 关联人 交易内容 2025年度预 本次预计金额与2024年实际

易类别 计交易金额 发生金额差异较大的原因

向关联 北京颖泰及 化工设备 200 计划更新压力容器设备

人采购 其下属公司

向关联 北京颖泰及 农药原药 21,000 根据市场行情预测情况,预计

人销售 其下属公司 及中间体 增加对关联方的销量。

合计 21,200

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

住所 北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层

注册资本 122580 万元

法定代表人 陈伯阳

公司类型 其他股份有限公司（上市）

经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；出租办公用房。

经营期限 2005 年 7 月 1 日至长期

成立时间 2005 年 7 月 1 日

截至2024年9月30日，北京颖泰的总资产为123.94亿元，净资产为54.03亿元，营业收入为43.28亿元，……
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