公告日期：2025-11-08

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-055
广西能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开第九届董事
会第二十五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。具体修订内容如下：

序号 修订前内容 修订后内容

1 股东大会 股东会（章程中所有涉及股东大会事项
均统一调整为股东会）。

参考证监会章程指引，删除监事会、监
2 监事、监事会 事相关内容，由审计委员会履行监事会
职责。

3 或 或者

第一条 为适应社会主义经济市场 第一条 为适应社会主义经济市场发展
发展的要求，建立中国特色现代国有 的要求，建立中国特色现代国有企业制
企业制度，为维护公司、股东和债权 度，为维护公司、股东、职工和债权人
人的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，
4 为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简
(以下简称《公司法》)、《中华人民 称《公司法》)、《中华人民共和国证券
共和国证券法》(以下简称《证券 法》(以下简称《证券法》)、《中华人民
法》)、《中华人民共和国企业国有资 共和国企业国有资产法》、《中国共产党
产法》、《中国共产党章程》、《企业国 章程》、《企业国有资产监督管理暂行条
有资产监督管理暂行条例》及有关法 例》及有关法律法规规定，制订本章程。

序号 修订前内容 修订后内容

律法规规定，制订本章程。

第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
5 人。 同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
6 无 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
……
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