公告日期：2025-04-19

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2025-019
广西能源股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心
公司 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 596

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 760,723,467

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.9013

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事梁定宇因出差在外未能亲自出席本次会
议；
3、 公司董事会秘书、其他部分高管和见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 759,595,787 99.8517 756,980 0.0995 370,700 0.0488

2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 759,454,967 99.8332 873,900 0.1148 394,600 0.0520

3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 759,433,567 99.8304 874,400 0.1149 415,500 0.0547

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 759,460,667 99.8340 892,400 0.1173 370,400 ……
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