公告日期：2025-04-15

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-19 号

万华化学集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日

至 2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《万华化学集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 √

2 《万华化学集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》 √

3 《万华化学集团股份有限公司2024年投资计划完成情况及 √

2025 年投资计划的报告》

4 《万华化学集团股份有限公司 2024 年度报告》 √

5 《万华化学集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 √

6 《万华化学集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 √

7 《万华化学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报 √

告》

8 《关于支付审计机构报酬的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》 √

11 《关于万华化学集团股份有限公司 2025 年担保计划的议 √

案》

12 《关于申请非金融企业债务融资工具（DFI）到期继续注册 √
的议案》

13 《关于万华化学集团股份有限公司2025年度债券发行计划 √
的议案》

14 《关于修改公司经营范围和章程部分条款的议案》 √

15 《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》 √

16 《万华化学集团股份有限公司关于确定主责主业的议案》 √

累积投票议案

17.00 关于选举董事的议案 应选董事
（2）人

1……
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