公告日期：2025-05-07

山东华泰纸业股份有限公司
2024 年度股东大会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二五年五月

目 录

一、2024年度董事会工作报告；
二、2024年度监事会工作报告；
三、2024年度独立董事述职报告；
四、2024年度审计委员会年度履职情况报告；
五、2024年度报告及其摘要；
六、2024年度财务决算报告；
七、2024年度利润分配预案；
八、关于续聘2025年度会计师事务所的议案；
九、关于2025年度日常关联交易预计情况的议案；
十、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬
的议案；
十一、华泰股份未来三年股东回报规划（2025年-2027年）；
十二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
十三、华泰股份独立董事工作制度(2025年修订)；
十四、华泰股份累积投票制实施细则(2025年修订)；
十五、华泰股份募集资金管理办法（2025年修订）。

华泰股份 2024 年度股东大会会议材料一

山东华泰纸业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

2024 年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面
贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面：

一是，公司造纸产业转调创成效明显，产品布局更加合理。

“十三五”以来，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目，通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等新产品，公司产品结构进一步优化，新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸等产品布局更加合理。

二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。

化工作为公司的另一支柱产业，2024 年全年实现销售收入 42.14 亿元，净利润
1.92 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区前列。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧
碱搬迁改造项目，年产 10 万吨苯胺项目、华泰清河年产 5 万吨丁苯胶乳项目、10 万
吨氯乙酸项目、32 万吨甲烷氯化物一期项目等一批产业延伸项目顺利投产，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。

三是，加大自主创新力度，实施开放式创新，提升企业创新水平。

2024 年公司针对传统产业转型升级的重大需求，聚焦生物基功能材料开发与绿色
制造、生物质能资源化利用、制浆造纸清洁生产等行业共性关键技术的开发，与中国林业科学研究院林产化学工业研究所联合承担的“林木剩余物全质转化创制生物基材料关键技术”获国家重点研发计划“林业种质资源培育与质量提升”专项支持。4 个
项目分获中国博士后科学基金第 17 批特别资助和第 75 批面上资助。围绕进口替代、填补国内空白的高端产品，瞄准高档印刷、绿色包装、特种纸发展方向，开发“高光白牛皮纸”“食品包装纸”“本色防油纸”等新产品、新技术等 20 余项。经过不懈研发攻关，掌握了一大批关键核心技术，使企业始终站在自主创新前沿，有效增强了行业话语权和市场竞争力。

四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。

绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻党的二十大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。

五是推动工业化和信息化深度融合、实现内部管理精细发展

公司是山东省造纸行业首批产业大脑建设试点单位，通过产业大脑建设，公司积极探索数字化转型升级，聚焦研发、生产、供应链、营销、管理服务一体化业务，按照让“数据多跑路，人机少跑腿”的目标，构建造纸行业数智化商业新模式。建立物流、信息流、资金流“三流合一”的造纸产业链一体化协同管理云平台，以造纸产业链主企业为中心，打通产业链上下游各个环节，对生产原材料端供给保障、下游客户端目标细分市场、物流运输端配套服务系统等建立产业数据库，通过管理信息化改造、产业数据化升级，实现真正意义上的产业信息共享，优化资源配置，实现产业链一体
化发展。2……
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