公告日期：2025-04-19

山东华泰纸业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

各位董事：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，2024 年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司内、外部审计工作，进一步强化了董事会决策功能,实现事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善了公司治理结构，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股东的合法权益。
现对审计委员会的履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会人员构成

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非执行董事组成，
其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 10 次会议：

1、2024 年 1 月 8 日，召开了 2023 年度审计委员会年度报告沟通
会（会计师进场审计前）。会议研究决定，公司已按照新会计准则编制了财务会计报表，已经具备了会计师入场审计的条件，公司可以协调会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行审计。

2、2024年2月29日，召开了2023年度审计会计师与审计委员会年
度报告沟通会（出具初步审计报告结果）。会议研究决定，注册会计师在对公司财务报表的审计过程中采用的会计政策，相关的调整内容合理，会计师可以按计划进行审计，并出具最终审计报告。

3、2024年3月28日，召开了2023年度审计会计师与审计委员会年度报告沟通会（出具审计报告审核意见）。会议研究决定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定对公司2023年度财务报表进行了审计，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意在年度报告及摘要中进行引用并公开披露。

4、2024年4月18日，召开了2023年度审计工作总结会议，同时，审查了公司2023年度财务会计报告。会议研究决定，2023年度，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定对公司的财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，同时按照新会计准则对相关内容进行了追溯调整，该事务所审计工作人员能够随时与审计委员保持沟通，审计人员思想素质好，业务水平高，具有良好的职业道德，能够严格按照中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。

5、2024年4月18日，召开了审查续聘2024年度会计师事务所的会议。会议研究决定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用合理，审计人员思想素质好，业务水平高，具有良好的置业道德，能够严格按照中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。同意2024年继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财

6、2024年4月18日，董事会审计委员会召开会议，研究公司2023年年度报告、公司2023年度内部控制评价报告、公司续聘2024年度会计师事务所的议案、公司计提资产减值准备的议案。会议研究决定，公司公司2023年年度报告、公司2023年度内部控制评价报告；公司续聘2024年度会计师事务所的议案；公司计提资产减值准备的议案，全部审议通过。

7、2024年4月29日，召开了2024年第一季度财务会计报告审核会议，审查2024年第一季度财务会计报告。会议研究决定，公司2024年第一季度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。

8、2024年5月20日，董事会审计委员会召开会议，研究聘任财务总监事前审核的议案。会议研究决定，陈国营先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意陈国营先生担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

9、2024年8月22日，召开了2024年半年度财务会计报告审核会议，审查2024年半年度财务会计报告。会议研究决定，公司2024年半年度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。

10、2024年10月30日，召开了2024年第三季度财务会计报告审核
季度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。

三、公司2024年度报告的审计工作情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主……
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