公告日期：2025-04-19

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-011

山东华泰纸业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日和2024年5月20日分别召开第十届董事会第十九次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》。其中，公司2024年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额150,096.75万元。

经公司董事会确认，2024年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额125,439.54万元，较预计少24,657.21万元。

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议就《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事全部同意并召开独立董事专门会议审议通过了该项议案。
二、2024年度日常关联交易执行情况

（一）关联采购、销售、提供劳务等情况

单位：万元

预计金额与
关联交 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额 实际发生金
易类别 额差异较大
的原因

华泰集团 750.68 696.21

有限公司

山东华泰

林业有限 10.00 92.93

公司

东营市联

成化工有 1,912.03 2,283.05

限责任公

司

东营市华

向 关 联 泰大厦有 12.16 -

人 购 买 限责任公
原材料 司

山东华泰

热力有限 30.00 20.07

公司

山东黄河

三角洲矿 5,000.00 497.68

盐化工有

限公司

东营华泰

印务有限 4,123.54 4,119.26

公司

山东华泰

国际贸易 3,395.79 17.54

有限公司

东营华泰

建筑安装 326.35 1,579.37

有限公司

东营市盛

邦建材有 306.64 60.33

限公司

青岛华泰

江山实业 1,326.50 1,140.52

有限公司

青岛华泰

国际物流 100.00 ……
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