公告日期：2025-04-19

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-014
山东华泰纸业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东华泰纸业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司对现行《山东华泰纸业股份有限公司章程》及其附件《山东华泰纸业股份有限公司股东大会议事规则》、《山东华泰纸业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体条款修订情况如下：

一、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法利益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法利益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共券法》和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东华泰纸业股份有限公司
第二条 山东华泰纸业股份有限公司

（以下简称“公司”）系依照《股份有限
（以下简称“公司”）系依照《股份有限

公司规范意见》和其他有关规定成立的股
公司规范意见》和其他有关规定成立的股

份有限公司。

份有限公司。

公司经山东省经济体制改革委员会
公司经山东省经济体制改革委员会

批准，以定向募集方式设立，并在山东省
批准，以定向募集方式设立，并在山东省

工商行政管理局（后转入东营市市场监督
工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

管理局）注册登记，取得营业执照。

按照有关规定，公司对照《公司法》

按照有关规定，公司对照《公司法》
进行了规范并获山东省经济体制改革委员

进行了规范并获山东省经济体制改革委员
会确认后，依法在山东省工商行政管理局

会确认后，依法在山东省工商行政管理局
履行了重新登记手续，取得营业执照，统

履行了重新登记手续，取得营业执照，统
一社会信用代码：91370000164960403T。

一社会信用代码：91370000164960403T。

第八条 董事长为公司的法定代表
人。

第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事或者经理辞任
人。 的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
……
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