公告日期：2025-02-06

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-002

山东华泰纸业股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第十一届董事会第四次会议通知于2025年1 月26 日以专人送达及传真
的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2025 年 2 月 5 日以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《华泰股份估值提升计划》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《华泰股份舆情管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2025 年 2 月 5 日

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