公告日期：2025-12-27

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-083
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于补充调整2025 年度部分日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项无需提交股东会审议。

本次补充调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

（一）本次补充调整部分日常关联交易预计履行的程序

2025 年 12 月 25 日，独立董事贾萍女士就《公司关于补充调整 2025 年度部分日
常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了 2025 年（第六次）专门会议，3 名独立董事对议案进行审核后发表了审核意见。

2025 年 12 月 25 日，审计委员会主任委员贾萍女士组织召开审计委员会会议，审
议通过了《公司关于补充调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》。委员会委
员杜昕先生进行了回避表决，其他 4 名委员表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权
0 票。

2025 年 12 月 26 日，公司以现场结合通讯方式组织召开了第九届董事会第三次会
议，审议通过了《公司关于补充调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》。

关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生、赵东军先生进行了回避表决，其他
5 名非关联董事表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整
事项无需提交股东会审议。

（二）2025 年 1-11 月份销售类关联交易的执行情况

关联方销售：公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 1,314,607.00 万元，1-11
月份实际发生额为 958,516.74 万元（未经审计）。具体情况如下：

交易内容 关联方 2025 年预计 1-11 月实际发生额
（万元） （万元）

钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他 酒钢集团 110,000.00 103,871.91

钢材、动力产品、服务费、其他 酒钢物流 16,000.00 17,906.90

租赁费 钢铁技术学院 0.00 32.52

租赁费 敦煌种业 - 0.04

钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他 汇丰工业制品 500,000.00 422,417.61

钢坯、钢材、动力产品、服务费、其他 聚东房地产 400,000.00 283,963.91

钢材、钢坯、原燃料、动力产品、服务费、其他 西部重工 120,000.00 80,858.20

钢材、服务费 华昌源 42,000.00 11,226.17

服务费、动力产品、原料、辅助材料、其他 宏晟电热 18,000.00 14,743.77

钢材、动力产品、服务费、其他 工程技术公司 5,000.00 ……
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