公告日期：2025-11-04

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-070
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 643

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,737,244,803

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.6683

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由第八届董事会副董事长杜昕先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了会议；其他高级管理人员列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 3,708,105,612 99.2203 28,563,191 0.7642 576,000 0.0155

2、 议案名称：公司关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 3,709,104,312 99.2470 27,540,891 0.7369 599,600 0.0161
3、 议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 3,708,960,712 99.2431 27,665,691 0.7402 618,400 0.0167

4、 议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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