公告日期：2025-10-18

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
章 程

（2025 年 10 月修订稿）

目 录

第一章 总 则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股 份 ......- 5 -

第一节 股份发行 ......- 5 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 6 -

第三节 股份转让 ......- 8 -

第四章 党组织 ......- 9 -

第五章 股东和股东会 ...... - 11 -

第一节 股东的一般规定 ...... - 11 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 15 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 17 -

第四节 股东会的召集 ...... - 20 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 22 -

第六节 股东会的召开 ...... - 23 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... - 27 -

第六章 董事和董事会 ...... - 31 -

第一节 董事的一般规定 ...... - 31 -

第二节 董事会 ......- 36 -

第三节 董事长 ......- 39 -

第四节 董事会会议 ...... - 41 -

第五节 董事会秘书与董事会办事机构 ...... - 44 -

第六节 独立董事 ......- 46 -

第七节 董事会专门委员会 ...... - 49 -

第七章 高级管理人员 ...... - 53 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 57 -

第一节 财务会计制度 ...... - 57 -

第二节 内部审计 ......- 62 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 63 -

第九章 通知和公告 ......- 64 -

第一节 通知 ......- 64 -

第二节 公告 ......- 64 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 65 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 65 -

第二节 解散和清算 ...... - 67 -

第十一章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... - 70 -

第十二章 修改章程 ......- 70 -

第十三章 附 则 ......- 71 -

第一章 总 则

第一条 为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经甘肃省人民政府《关于同意设立甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司的批复》（甘政函〔1999〕21 号）和《关于设立甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司的复函》（甘肃省体改委甘
体改发〔1999〕031 号）批准，以发起方式设立；于 1999 年 4 月
21 日在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91620000710375659T。

第三条 公司于2000年11月30日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股，于2000年12月20日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

中文简称：酒钢宏兴

英文全称：Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co.，
Ltd.

第五条 公司住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号，邮政编码：735100。

第六条 公司注册资本为人民币6,263,357,424元，大写：陆拾贰亿陆仟叁佰叁拾伍万柒仟肆佰贰拾肆元。

公司根据经营发展需要，可以增加或者减少注册资本。增加或者减少注册资本的程序按照法律、行政法规和本章程有关规定执行。
第七条 公司营业期限为50年，自公司成立之日起至2049年4月21日；期满前可依据法律规定的程序申请续展。

第八条 董事长为公司的法……
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