公告日期：2025-10-18

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-063
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于

取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

一、关于取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况

鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行了修订。同时，根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加“气瓶充装”和“移动式压力容器充装”项目，删除“特种设备检验检测”项目。章程具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股东会议事规则》《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会
审议。

特此公告

附件：《公司章程》修订对照表

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

附件：公司章程修订对照表

本修订对照表说明：

（1）下表中“酒钢宏兴原章程条款”一列为公司现行有效《公司章程》的相关条款。

（2）下表中“酒钢宏兴修订后章程条款”一列为根据相关法律、行政法规、部门规章等修改后的《公司章程》的相关条款，

其中删除的内容用“删除线”表示、新增的内容用“红色加粗”表示。

（3）非实质性修订，如条款编号、标点及交叉索引条款序号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比，未单独在

下表中体现。

酒钢宏兴原章程条款 酒钢宏兴修订后章程条款 修订
类型

第一条 第一条

为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的组 为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的组

织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面
色现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中国共产党领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股
章程》（以下简称“党章”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 修改法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
国企业国有资产法》（以下简称“企业国有资产法”）及《企业国有资产监《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。
督管理暂行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。

本章程对公司、股东、党委会、董事会、监事会成员及高级管理人员具
有法律约束力。

第二条 ……
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