公告日期：2025-10-18

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-062
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2025 年
10 月 12 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 10 月 17
日以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

详见《酒钢宏兴关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-063）。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

2.审议通过了《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》；

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

3.审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

4.审议通过了《公司关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

5.审议通过了《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

6.审议通过了《公司关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

7.审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

8.审议通过了《公司关于第八届董事会期满换届的议案》；

鉴于公司最新职务调整，同意将公司拟增补董事候选人由秦俊山先生调整为侯名强先生，同意提名杜昕先生、侯名强先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后），田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生的候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

9.审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，董事会同意召开 2025
年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年10月18日

候选董事简历：

杜 昕：男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，曾任酒钢宏兴碳钢薄板厂厂长，钢铁研究院碳钢板带研究所所长，酒钢宏兴全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事、酒钢宏兴总经理等职务。现任酒钢集团公司副总经理、酒钢宏兴第八届董事会副董事长、党委副书记。

侯名强：男，1974年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任酒钢宏兴计划财务处副处长，计划经营处副处长、处长，酒钢集团公司发展规划部副部长，酒钢宏兴副总经理、高质量发展办公室主任（兼），酒钢集团宏源公司总经理、党委副书记等职务。现任酒钢宏兴总经理。

孙 山：男，1970 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任酒钢宏兴
动力厂副厂长，动力厂党总支书……
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