公告日期：2025-04-30

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

ESG 工作管理制度

目 录

第一章 总 则

第二章 组织架构与职责分工

第三章 股东和债权人权益保护

第四章 职工权益保护

第五章 供应商、客户和合作伙伴权益保护

第六章 公共关系和社会公益事业

第七章 环境保护与可持续发展

第八章 ESG 报告与信息披露

第九章 附 则

第一章 总 则

第一条 为贯彻上海证券交易所关于《上市公司自律监管指
引——可持续发展报告》要求，完善甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（ESG）管理体系，提升可持续发展能力，防范 ESG 风险，依据国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度旨在明确公司经营发展过程中应履行的 ESG
职责，具体涵盖环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）三个维度。环境责任强调公司在生产经营活动中对自然环境的保护，包括节能减排、资源循环利用等；社会责任关注公司对社会福祉的贡献，如员工福利、消费者权益保护、社区参与及公益事业等；公司治理则侧重于公司内部结构的完善、决策过程的透明度及利益相关者的权益保护。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司
决策或经营活动直接或间接影响的组织或个人，包括但不限于股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织、相关政府部门及监管机构等。

第四条 公司按照本制度的规定，积极履行 ESG 职责，定期
评估 ESG 履行情况，并自愿披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披
露的真实性、准确性、完整性和一致性。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的
全资、控股子公司以及分公司。

第二章 组织架构与职责分工

第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、
决策并组织实施。公司的 ESG 管理体系由董事会、董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会、ESG 执行小组三级管理架构组成。
第七条 董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高
责任机构，统筹领导公司的 ESG 工作。

第八条 董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会，作为
ESG 工作的研究和指导机构，主要负责对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议。

第九条 公司设 ESG 执行小组，作为主要协调和执行机构，
由公司主管领导、各部门负责人、各子公司主管领导和指定的ESG 工作对接人组成。下设 ESG 办公室（董事会业务管理部门），董事会业务管理部门作为牵头部门，负责公司 ESG 日常工作，协同各相关单位共同推进公司 ESG 工作。

第十条 ESG 工作相关方职责

（一）董事会

1.审议和批准公司 ESG 发展战略与目标、重大议题、管理架
构、管理制度等；

2.审定公司《可持续发展报告》或《公司 ESG 报告》；

3.对可持续发展相关工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见等。

（二）战略发展与投资决策（ESG）委员会

1.对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行
研究并提出建议；

2.识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和
机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

3.审议公司《可持续发展报告》或《公司 ESG 报告》等披露
文件并提出建议；

4.董事会授权的其他事宜。

（三）ESG 执行小组

1.贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标，负责与公司相关部门
及各子公司以及利益相关方沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；

2.负责确定公司相关议题、ESG 指标体系及披露的关键绩效
指标等；

3.负责拟定公司 ESG 制度文件、阶段性工作计划及实施方案；
4.负责组织管理、统计年度 ESG 披露信息，协调完成公司年
度 ESG 报告编制及其他需要披露的 ESG 信息；

5.负责与咨询、评级机构联络沟通，组织开展 ESG 业务培训
工作；

6.开展 ESG 管理运行调研，组织利益相关方填报公司 ESG
实质性议题问卷；

7.总结 ESG 工作中的问题和成果，及时向……
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