公告日期：2025-04-30

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司实施“十四五”规划的攻坚之年，面对极为严峻的市场形势和巨大的经营压力，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能作用，持续规范法人治理体系、强化信息披露质量、深化投资者关系管理，以“提质增效、转型升级”为经营主线，加快推进一流企业建设，公司竞争优势进一步凸显，发展活力竞相迸发，经营质效持续显现，高质量发展之基不断夯实。报告期内，公司铁、钢、材产量分别完成 759.54 万吨、878.64 万吨、855.60 万吨，实现营业收入 348.42 亿元。

一、2024 年度董事会主要工作开展情况

（一）高效统筹组织召开董事会、股东大会。报告期内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等有关规定，规范召开 10 次董事会、4 次股东大会。董事会审议通过议案共计 65 项，股东大会审议通过议案共计 20 项，议案通过率均为 100%。董事会主要对日常关联交易、财务预决算报告、为子公司提供借款、担保等重大事项进行审议、决策。股东大会主要对公司 2024 年年度报告、2024 年度日常关联交易预计及调整、增补董事等议案进行审议、表决。律师事务所委派律师亲自见证股东大会召开的合法性，并出具法律
意见书。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照职责分工，对公司重大事项依法依规履行内部审议决策程序，确保公司法人治理权责明确、各尽其责、高效运转、合规运行。

（二）专门委员会发挥专业作用，赋能董事会科学决策。董事会专门委员会充分发挥专业、指导作用，分别对职权范围内的事项，提前进行充分论证和审议后，提交董事会履行审议决策程序，有力提升了董事会的决策质量和效率。报告期内，董事会专门委员会共计组织召开 8 次审计委员会会议，对公司定期报告、利润分配预案、选聘会计师事务所等 14 项议案进行了事前审议、表决。组织召开 4 次战略发展与投资决策（ESG）委员会会议，对公司年度经营发展计划、期货套期保值计划、设立全资子公司等 8项议案进行审议、讨论。组织召开 7 次提名委员会会议，对拟增补独立董事候选人、拟聘任高级管理人员候选人等 10 项议案进行审核、研究。组织召开 3 次薪酬与考核委员会会议，对公司董监高薪酬、2024 年度工资总额预算、中层干部薪酬管理等 5 项议案进行了审议、讨论。独立董事持续提升监督、检查职能，深度参与公司治理，按照《董事会专门委员会工作细则》《公司独立董事工作制度》等有关要求，以保护中小投资者合法权益为出发点，组织召开2 次独立董事专门会议，对公司所涉及的日常关联交易预计及调整事项进行了审议、讨论。公司按照上市公司信息披露监管要求，对上述会议审议、表决事项、审核意见及时履行信息披露义务，及时、有效地保障投资者合法权益。

（三）选优建强董事会，法人治理高效运转。根据董事会成员变化情况，提名、增补 2 名非独立董事、1 名独立董事，为董事会职能的充分发挥提供坚强保障，推动董事会规范高效运转。报告期内，公司先后提名、增补了秦俊山、吕向东先生担任公司非独立董事。为满足公司治理所需，推动公司各项事务高质量发展，根据董事会人员调整情况，经提名委员会提名、推荐，董事会选举秦俊山先生、杜昕先生分别担任公司董事长、副董事长职务。2024 年 5月，公司独立董事李闯先生任期即将到期，董事会通过遴选、提名方式，增补了对钢铁产业政策研究具有丰富经验的刘朝建先生担任公司第八届董事会独立董事。上述董事会成员的高效配置，既保障了董事会成员多元化的履职能力，同时也确保独立董事参与公司治理决策、监督制衡、专业咨询作用的切实发挥，为持续深化董事会建设，提升国企治理新高度奠定了坚实基础。

（四）高质量开展信息披露，夯实资本市场发展之基。2023年，继全面注册制改革实施后，信息披露成为上市公司合规治理的重中之重。为持续深化公司信息披露管理工作，董事会综合考量公司总体产业布局、股东承诺、报告期内发生的重大诉讼及仲裁进展等事项，对所审议的报告严把质量关、审核关、督办关，层层传导和压实信息披露相关方主体责任，持续提升信息披露合规意识，凝聚信息披露合力，确保上市公司信息披露依法合规。报告期内，公司除披露定期报告外发布临时性公告文件达 120 余份，所披露信息逐步从强制披露转化为自愿性信息披露，为投资者理性投资决策
提供了完整且具有参考价值的重要支撑，所披露信息全部符合监管要求。

（五）建立双向价值传导机制，引导市场预期趋于理性。公司注重投资者关系管理活动，始终秉承服务市场投资者理念，以提……
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