公告日期：2025-10-31

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-053
江苏恒顺醋业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会
议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
的会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由
董事长郜益农先生召集和主持，会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人（其中：现场出席的董事 4 人，以通讯表决方式出席的董事 5 人）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

报告中的财务信息已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-055）。

关联董事郜益农、殷军回避了表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过了上述议案，发表了同意的意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2025-056）。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

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