公告日期：2025-10-31

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏恒顺醋业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对恒顺醋业部分募投项目延期的事项进行了审核核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号）核准，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）110,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.39
元，募集资金总额为人民币 1,142,900,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币21,462,499.63 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,121,437,500.37 元。

上述募集资金已于 2023 年 4 月 28 日全部到账，公司对募集资金进行专户管
理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00057 号的《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对全资子公司实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行
股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》、公司第八届董事会第二 十九次会议、第八届监事会第二十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议 通过的《关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、 投资明细及延期的议案》、公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第 二十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的《关于终止使用募集资金实施 部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》、公司第九届董 事会第五次会议、第九届监事会第五次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议 通过的《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，本次募集资
金扣除发行费用后，除补充流动资金 33,143.75 万元外，截至 2025 年 9 月 30 日，
公司向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目实施 项目投资 拟使用募集 截至 2025 年 9 月
序号 项目名称 主体 总额 资金金额 末已投入募集资
金金额[注]

1 恒顺香醋扩产续建工程 公司 21,600.00 8,522.35 8,522.35
项目（二期）

年产 3 万吨酿造食醋扩 山 西 恒 顺

2 产项目 老 陈 醋 有 16,346.15 12,000.00 9,619.80
限公司

10 万吨黄酒、料酒建设 镇 江 恒 顺

3 项目（扩建） 酒 业 有 限 24,428.70 13,000.00 13,004.50
责任公司

徐州恒顺万通食品酿造 徐 州 恒 顺

4 有限公司年产 4.5 万吨 万 通 食 品 38,953.23 23,477.65 21,089.30
原酿酱油醋智能化产线 酿 造 有 限

项目 ……
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