公告日期：2025-04-22

江苏恒顺醋业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

2024年， 作为江苏恒顺醋业股份有限公司 (以下简称“公司” ) 的独立董事，本人严
格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》等规章制度的有关要求，勤勉、 忠实地履行职责， 积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、 公正的判断，为 公司经 营和发展提出合理化的意见和建议， 切实维护公司整体利益和全体股东利益。 现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

(一 ) 个人工作履历、 专业背景以及兼职情况

王德宏， 男， 1966 年生， 中国人民大学会计学博士，纽约州立大学布法罗分校工商管
理硕士， 大连理工大学计算机专业工学硕士。 现任公司独立董事。北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系教授，主要从事资本市场、 公司治理等方向研究。 曾任日本、美国和新加坡跨国公司高级咨询顾问、 项 目经理、 研发中心总经理等， 主要从事行业咨询和解决方案咨询工作。 报告期，公司第八届董事会期满换届， 本人担任第九届董事会独立董事
。 本人在2024年度任职期间为2024年 5月 20 日至 2024年 12月 31 日 。

本人现任第九届董事会审计委员会主任委员、 战略委员会委员、 提名委员会委员、 薪
酬与考核委员会委员。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会、 股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东大

董事 会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 加次数 加会议

王德宏 6 6 5 0 0 否 4

（二）参加独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，公司设立独立董事专门会议。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

任职期间，公司董事会审计委员会召开3次会议，本人作为主任委员，召集并主持会议；董事会薪酬与考核委员会召开2次会议；董事会提名委员会召开1次会议；董事会战略委员会未召开会议；独立董事专门会议召开1次。本人具体出席情况如下：

独立董事 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核 审计委员会
独立 专门会议 委员会

董事 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自
参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席
议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数

王德宏 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3

（三）行使独立董事职权的情况

任职期间，本人作为公司独立董事参与了公司所有董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了同意意见。

任职期间，本人未行使独立董事特别职权……
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