公告日期：2025-04-22

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-027
江苏恒顺醋业股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开
了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》；同日召开了第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》及《关于取消监事会的议案》尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时《公司章程》中相关条款及《董事会审计委员会实施细则》亦作出相应修改。具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于减少注册资本及修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-025）和《江苏恒顺醋业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○二五年四月二十二日

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