公告日期：2025-11-11

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议材料

2025 年 11 月 18 日

议案一：

关于取消监事会并修订《公司章程》
的议案

各位股东及股东代理人：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合取消监事会和增设职工董事事项，公司拟对《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会并修订<公司章程>以及制定、修订部分公司治理制度的公告》及《公司章程》全文。
请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 11 月 18 日

议案二：

关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订部分治理制度。

本议案共有 7 项子议案，现提请股东会对下列子议案逐一审议并表决：

2.01 修订《股东会议事规则》；

2.02 修订《董事会议事规则》；

2.03 修订《对外担保管理制度》；

2.04 修订《对外投资管理办法》；

2.05 修订《募集资金使用管理办法》；

2.06 修订《关联交易管理制度》；

2.07 修订《独立董事工作制度》。

本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会并修订<公司章程>以及制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 11 月 18 日

议案三：

关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：

为顺利推进 2025 年度审计工作规范有序开展，综合考虑整体审计工作要求及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计
师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。
2024 年度收入总额为 43,506.21 万元，审计业务收入为 29,244.86
万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客
户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2025 年 9 月 30 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管……
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