公告日期：2025-05-09

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：临 2025-025

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有
限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 550

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,556,142

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.5586

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》
的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事梁卫东、独立董事崔青莲因工作原因未能出席本次会议，部分董事通过视频方式参加本次股东会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 177,355,558 97.6863 4,122,203 2.2704 78,381 0.0433

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 177,355,458 97.6862 4,122,303 2.2705 78,381 0.0433

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 177,352,458 97.6846 4,126,803 2.2730 76,881 0.0424

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 177,107,758 97.5498 4,349,503 2.3956 98,881 0.0546

5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
……
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