公告日期：2025-04-26

西安标准工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

股票代码：600302

股票简称：标准股份

召开时间：2025 年 5 月 9 日

西安标准工业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
第三项、 审议会议议案

1、 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3、 审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》；

4、 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

5、 审议《关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案》；

6、 审议《关于公司 2025 年度财务预算草案的议案》；

7、 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

8、 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

9、 审议《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》；

10、 审议《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
11、 审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

12、 审议《关于公司 2025 年购买理财产品的议案》；

13、 审议《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》；

14、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

15、 听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
第五项、 现场投票表决
第六项、 宣布现场会议表决结果和决议
第七项、 律师发表现场会议见证意见
第八项、 与会人员履行签字程序
第九项、 主持人宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《公司 2024 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2024 年，公司坚定“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命，推动公司从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商的转变。面对公司经营发展的实际现状，管理层及全体员工坚定信心、团结一致，从切实维护公司利益和为股东创造价值出发，努力推进各项工作，推动公司走向持续健康发展之路。

一、 2024 年度总体经营及主要工作情况

（一）总体经营情况

单位：万元

项目 2024 年 2023 年 增减变动（%）

营业收入 44,635.17 50,692.53 -11.95

净利润 -16,544.74 -21,235.20 不适用

归属于上市公司股东的 -15,337.02 -19,607.67 不适用

净利润

基本每股收益（元/股） -0.44 -0.57 不适用

报告期内，我国缝制设备行业整体回暖，公司围绕市场需求积极应对，持续聚焦优势业务、拓展服务业务，实现营业收入 4.46 亿元，但整体市场竞争较为激烈，营业收入同比减少 11.95%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.53 亿元，主要因 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备 1.07 亿元所致。

（二）主要工作情况

1、加强品牌建设，助力市场拓展。

经过 70 余年的发展沉淀，“标准”品牌具有一定影响力，通过市场走访调研、参加各类行业展会、申报创新产品奖项等方式不断提升“标准”品牌的曝光率和认可度，为市场开拓提供更好的品牌服务支持。有针对性地对国内各个大区和海外市场的主要客户和细分市场进行走访，宣传推广标准系列产品，把握一线市场需要动态；参加华南 SCISMA 缝
制设备展会、Texprocess2024 国际缝制设备展会、中国（大连）国际服装纺织品博览会等行业展会……
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