公告日期：2025-04-19

西安标准工业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（潘俊星）

作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根

据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，

认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其

是中小股东的合法权益。

本人于 2024 年 6 月 21 日起担任公司独立董事。现将本人 2024 年度任职期

间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

潘俊星，男，1959 年 4 月出生，中共党员。现兼任西安仲裁委、上海仲裁

委、青岛仲裁委等多家仲裁机构仲裁员，中国仲裁法研究会副秘书长，陕西秦农

农村商业银行股份有限公司外聘监事，陕西商法研究会、仲裁法研究会副会长，

中国政法大学中国仲裁研究院研究员，西北政法大学、西南政法大学、西北大学

客座教授。曾任渭南师范学院中文系团总支书记，西安大学（西安文理学院前身）

校长办公室主任，西安仲裁委员会副主任兼秘书长等职务。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在

公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不

存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

应参加董事 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两
独立董事姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加会议

潘俊星 4 4 4 0 0 否

任职期内，本人应参加董事会 4 次，均亲自出席会议，未有无故缺席的情况。

会议召开前，本人对提交董事会审议的相关资料和事项均认真审核，积极了解并获取做出决策所需要的情况和资料，充分利用自身专业知识作出独立客观判断，并行使表决权。本人对 4 次董事会会议的各项议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）出席股东大会会议情况

任职期内，本人应参加股东大会 1 次，亲自出席会议 1 次。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人担任上述四个专业委员会的委员，同时担任薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员。任职期内，本人应参加并实际参加审计委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次，本人对各专门委员会会议的各项议案认真审议，独立客观发表意见。
（四）现场工作及公司配合情况

任职期内，本人利用参加股东大会会议及其他机会，到公司现场了解情况，关注公司临潼生产基地的搬迁、生产经营、财务状况及其他重要事项的进展，并通过微信和电话等方式与公司董事、高管保持联系。同时，利用自身的专业优势，对提交董事会审议的事项事先对相关资料进行研究审阅，在决策中发表专业和独立意见。

公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和证券部相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对要求补充的信息及时进行了补充或解释说明，保证了独立董事的知情权。

三、年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人认真履行了独立董事的职责，对于提交董事会审议的各项议案，会议召开前审阅了解相关信息，会议召开时认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎行使表决权，并遵照相关规定对公司具体事项发表独立意见，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

任职期内，公司发生的关联交易是与生产经营相关的日常关联交易事项，已履行相应的审议和披露程序。公司基于与关联人的资源匹配和协同效应的考虑开
展日常关联交易，交易遵循诚实信用、公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）财务会计报告及内部控制评价报告

任职期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经董事会审计委员会……
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