公告日期：2025-04-19

西安标准工业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李成）

作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根

据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，

认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其

是中小股东的合法权益。

本人因个人原因于 2024 年 4 月辞任，2024 年 6 月 20 日起不再担任公司独

立董事。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

李成，男，1956 年 8 月出生，经济学博士。现任西安交通大学经金学院二

级教授，博士生导师，博士后合作导师，西安饮食股份有限公司独立董事，天地

源股份有限公司独立董事。兼职全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，

教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人

民政府参事，西安市决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，新华社

特聘经济专家，陕西金融学会副秘书长，陕西省保险学会常务理事，陕西电视台

经济评论专家。2020 年 7 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在

公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不

存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

应参加董事 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两
独立董事姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加会议

李成 4 4 4 0 0 否

任职期内，本人应参加董事会 4 次，均亲自出席会议，未有无故缺席的情况。会议召开前，本人对提交董事会审议的相关资料和事项均认真审核，积极了解并获取做出决策所需要的情况和资料，充分利用自身专业知识作出独立客观判断，并行使表决权。除本人需要回避表决的事项外，本人对 4 次董事会会议的各项议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）出席股东大会会议情况

任职期内，本人应参加股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大
会 3 次，本人亲自出席会议 2 次，因公务原因未能出席会议 2 次。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人担任上述四个专业委员会的委员，同时担任薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员。任职期内，本人应参加并实际参加审计委员会会议 3 次、薪酬与考核
委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次，本人对各专门
委员会会议的各项议案认真审议，独立客观发表意见。

（四）与审计机构沟通情况

任职期内，本人作为董事会审计委员会委员与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划等事项进行沟通与讨论，关注了解审计计划执行进展情况，并与审计委员会其他委员以会议形式专门听取审计执行情况的报告，对公司临潼生产基地搬迁、资产减值计提等具体事项进行充分讨论，促进年度审计工作的顺利完成。

（五）现场工作及公司配合情况

任职期内，本人积极关注公司的搬迁进展、生产经营、财务状况等，并通过微信和电话等方式与公司董事、高管保持联系。同时，利用自身的专业优势，对提交董事会审议的事项事先对相关资料进行研究审阅，在决策中发表专业和独立意见。

公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和证券部相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对要求补充的信息及时进行了补充或解释说明，保证了独立董事的知情权。

三、年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人认真履行了独立董事的职责，对于提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。