公告日期：2025-04-19

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-017

西安标准工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分

召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案 √

6 关于公司 2025 年度财务预算草案的议案 √

7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

8 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

9 关于公司 2024 年度计提减值准备的议案 √

10 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √

11 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

12 关于公司 2025 年购买理财产品的议案 √

13 关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案 √

14 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会
议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：8、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：中国标准工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本……
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