公告日期：2025-04-19

西安标准工业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（章击舟）

作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根

据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，

认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其

是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下简称“报告期”）的履职情况

报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

章击舟，男，1976 年 5 月出生，中国注册会计师。现任浙江和山环能资源

有限公司总裁，上海和山投资顾问有限公司执行董事，杭州粒子加速投资管理有

限公司执行董事兼总经理，万凯新材料股份有限公司独立董事，浙江伟星光学股

份有限公司独立董事。曾任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理，

西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限

公司总裁。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在

公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不

存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

应参加董事 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两
独立董事姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加会议

章击舟 8 8 8 0 0 否

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺

席的情况。会议召开前，本人对提交董事会审议的相关资料和事项均认真审核，

积极了解并获取做出决策所需要的情况和资料，充分利用自身专业知识作出独立客观判断，并行使表决权。除本人需要回避表决的事项外，本人对 8 次董事会会议的各项议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大
会 4 次，本人均亲自出席会议。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人担任上述四个专业委员会的委员。作为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1次、提名委员会会议 2 次、独立董事专门会议 1 次，本人对各专门委员会会议的各项议案认真审议，独立客观发表意见。

（四）与审计机构沟通情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划等事项进行沟通与讨论，关注了解审计计划执行进展情况，并专程现场会同审计委员会其他委员专项听取审计执行情况的报告，对公司临潼生产基地搬迁、资产减值计提等具体事项进行充分讨论，并利用自身专业背景提出具体的要求，促进年度审计工作的顺利完成。

（五）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人利用参加董事会专门委员会会议及其他机会，到公司现场进行了解情况，关注公司的搬迁进展、生产经营、财务状况及其他重要事项的进展，并通过微信和电话等方式与公司董事、高管保持联系。同时，利用自身的专业优势，对提交董事会审议的事项事先对相关资料进行研究审阅，在决策中发表专业和独立意见。

公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和证券部相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对要求补充的信息及时进行了补充或解释说明，保证了独立董事的知情权。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人认真履行了独立董事的职责，对于提交董事会审议的各项议案，会议召开前审阅了解相关信息，会议召开时认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎行使表决权，并遵照相关规定对公司具体事项发表独立……
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