公告日期：2025-04-19

西安标准工业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会审计

委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认

真履行审计监督职责，现将 2024 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 6 月 3 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于补选

公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》，调整后的第九届董

事会审计委员会由独立董事章击舟先生、独立董事汪金德先生、独立董事潘俊星

先生，董事张鹏武先生、董事蔡新平先生组成，并由具有会计专业背景的独立董

事章击舟先生担任主任委员。公司第九届董事会审计委员会成员均不在公司担任

高级管理人员职务。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议：

会议名称 会议时间 会议内容

第九届董事会审计委员会 1、听取希格玛会计师事务所 2023 年度审计
2023 年度审计工作进展沟 2024 年 3 月 11 日 工作进展并沟通审计具体事项。

通会议

1、关于公司 2023 年度审计情况报告的议案；
2、关于公司 2023 年年度报告的议案；

3、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
议案；

第九届董事会审计委员会 4、关于公司审计委员会 2023 年度履职情况
2024 年第一次会议 2024 年 4 月 15 日 报告的议案；

5、关于公司 2023 年度计提减值准备的议案；
6、关于公司 2023 年度内部审计总结及 2024
年度内部审计计划的议案；

7、审计委员会关于公司 2023 年度会计师事
务所履行监督职责的情况报告。

第九届董事会审计委员会 2024 年 4 月 26 日 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
2024 年第二次会议

第九届董事会审计委员会 2024 年 8 月 20 日 1、关于公司 2024 年半年度报告的议案；

2024 年第三次会议 2、关于公司聘任会计师事务所的议案。

第九届董事会审计委员会 2024 年 10 月 23 日 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案。

2024 年第四次会议

三、审计委员会主要工作履职情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会实
施细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
（一）审核财务信息及其披露

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年年度报告、2024
年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，认为财务报告公
允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，并会同董事会其他成员一起出具
了书面审核意见，确保定期报告所载信息的真实、准确。

（二）监督及评估外部审计工作

1、与外部审计机构的沟通情况

报告期内，公司董事会审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。