公告日期：2026-01-01

广西华锡有色金属股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年一月

目 录

广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 2议案一：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案 ...... 4议案二：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案 ...... 19议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行
避免同业竞争承诺的议案 ...... 21

广西华锡有色金属股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长张小宁先生

会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）15∶00

网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）9∶15-15∶00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会
议室

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

三、审议议题。

四、股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问。

五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

七、推选 2 名股东代表为计票人和监票人，由工作人员发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。

八、现场投票表决，律师、股东代表及现场工作人员进行监票、计票工作。
九、监票人宣读现场表决结果。

十、主持人宣布休会。

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。
十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。
会议审议议题：

序号 议案名称

1 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案

2 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案

3 关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履
行避免同业竞争承诺的议案

议案附后。

议案一：

关于广西华锡有色金属股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十四次会议（临时）已审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现提请股东会审议、批准。

具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会审计委员会第十九次会议，审
议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员张小宁先生、岑业明先生回避表决。审计委员会一致认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议（临时）审议。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二十四次会议（临时），审
议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 ……
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