公告日期：2025-05-21

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-033

广西华锡有色金属股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 A 座 8 楼 812 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 145

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,506,116

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.8473

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生因工作原因无法主持现场会议，经半数以上董事推举，由董事、副总经理、董事会秘书陈兵主持本次会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事长张小宁先生因工作原因请假；
因工作原因请假；

3、董事会秘书陈兵先生出席本次股东会；公司财务总监郭妙修先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 435,175,416 99.9240 316,400 0.0726 14,300 0.0034

2、议案名称：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工
作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 435,177,216 99.9244 315,400 0.0724 13,500 0.0032

3、议案名称：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告》
及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 435,176,116 99.9242 316,400 0.0726 13,600 0.0032

4、议案名称：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

……
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