公告日期：2025-04-30

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-028

广西华锡有色金属股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事 √

会工作报告》的议案

2 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事 √

会工作报告》的议案

3 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报 √

告》及其摘要的议案

4 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务 √

决算及 2025 年度财务预算报告》的议案

5 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润 √

分配预案的议案

6 关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2024 √

年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

累积投票议案

7.00 关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事 应选董事（2）人
会非独立董事的议案

7.01 选举李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选 √

人

7.02 选举邹红兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选 √

人

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2025

年 4 月 30 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体……
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