公告日期：2025-04-30

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-019

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五
次会议通知与相关文件于 2025 年 4 月 18 日通过电子材料和书面通知方式送达，
并于 2025 年 4 月 28 日在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会
议室召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会对《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件规定，认真履行工作职责，结合公司实际经营需要，共召开 7 次监事会会议，该工作报告真实、准确、完整地反映了公司监事会 2024 年度工作情况。监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会对《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

《公司 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司 2024 年度经营情况。《公司 2024 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审查，未发现参与《2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现公司董事、监事和高级管理人员在《公司 2024 年年度报告》公告前 15 日内存在买卖本公司股票的情况。监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

监事会对《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2024 年度财务决算及 2025年度财务预算报告>的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司根据相关法律法规及规范性文件要求编制的 2024 年度财务决算，真实地反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据战略发展目标，公司结合 2024 年度实际经营成果及财务状况编制了 2025年度财务预算。监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的公告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》以及《公司章程》有关规定，符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司股东会审
议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-024）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。