公告日期：2025-04-30

中银国际证券股份有限公司

关于广西华锡有色金属股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“独立财务顾问”）受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“华锡有色”、 “上市公司”或“公司”）委托，担任华锡有色向广西华锡集团股份有限公司（以下简称“交易对方”、“华锡集团”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”、“本次发行”）暨关联交易项目的独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，独立财务顾问就华锡有色 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），上市公司向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股（A 股）40,187,541 股，本次发行总计募集资金 599,999,987.13 元，扣除发行费用后募集资金净额为 592,993,071.51 元。本次发行相关资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 15 日出具《南宁化工股份有限公司验资报告》（编
号：大信验字[2023]第 29-00005 号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司已累计投入使用募集资金共 326,058,687.51 元（含
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 6,695,000.00 元），扣除手续费后累计收到
银行存款利息净额为 9,072,576.42 元，截至 2024 年 12 月 31 日华锡有色本次发行股份募集
配套资金账户余额为 276,221,423.35 元。

（一）募集资金的管理情况

上市公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定及上市公司《募集资金使用管理办法》对募集资金实行专户存储。上市公司及下属子公司广西华锡矿业有限公司与募集资金专户开立银行、独立财务顾问签署了募集资金专户存储监管协议，前述协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户的存储情况如下：

？？单位：元

开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

广西华锡有色金 中国农业银行股份有 20012101040053698 专户 3,136,152.67
属股份有限公司 限公司南宁南湖支行

广西华锡矿业有 中国农业银行股份有 20012101040053912 专户 273,085,270.68
限公司 限公司南宁南湖支行

合 计 - - - 276,221,423.35

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司已累计使用募集资金共 326,058,687.51 元，具体如
下：

？单位：元

明细 本期金额 累计金额

2023 年 4 月 13 日实际到账的募集资金 593,207,534.44 593,207,534.44

加：购买理财产品的投资收益 0.00 0.00

减：支付的募投项目投资金额 ……
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