公告日期：2025-04-30

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知与相关文件已通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员，会议通知符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。
本次会议于 2025 年 4 月 28 日在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座
812 会议室召开。本次会议应出席会议的董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长张
小宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举张小宁先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》

1、同意补选李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、同意补选邹红兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

4、同意将该事项提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》（公告编号：2025-021）。

四、审议通过《关于变更广西华锡有色金属股份有限公司总经理的议案》
1、同意聘任李新宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议之日起至第九届董事会届满之日止。张小宁先生不再担任公司总经理职务。

2、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2、同意将该报告提交公司股东会审议。

3、公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn……
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