公告日期：2025-04-30

广西华锡有色金属股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员为：独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生及时任董事长蔡勇先生四名委员组成。董事会审计委员会中独立董事占比超过 1/2，且主任委员由具备会计专业教授职称的独立董事蓝文永先生担任，全部委员具备履行审计委员会工作职责的专业性和相关经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 7 次会议，审议
通过议案 18 项，全体委员均出席了会议，会议的召集、召开和表决以及决议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的要求规范运作。会议召开内容如下：

会议届次 召开时间 议案内容

第九届董事会审 1.《关于广西华锡有色金属股份有限公司前期会计差错
计委员会第六次 2024/3/21 更正的议案》

会议

1.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董
事会审计委员会履职报告〉的议案》

2.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计
委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况
报告〉的议案》

第九届董事会审 3.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度
计委员会第七次 2024/4/23 报告〉及其摘要的议案》

会议 4.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财
务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

5.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度计提
资产减值准备的议案》

6.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

会议届次 召开时间 议案内容

7.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度内
部控制评价报告〉的议案》

8.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度内部
审计计划的议案》

9.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一
季度报告〉的议案》

1.《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西
第九届董事会审 佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

计委员会第八次 2024/6/7 2.《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2024 年度
会议 日常关联交易预计的议案》

3.《关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 年度
会计师事务所的议案》

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