公告日期：2025-04-30

广西华锡有色金属股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（报告人：黎鹏）

2024 年度，本人作为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，努力发挥好独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人任职情况

自公司完成第九届董事会换届选举以来，本人担任公司第九届董事会独立董事，并兼任董事会专门委员会委员，具体情况如下：

独立董事 提名委员会 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

黎鹏 主任委员 委员 委员 委员

（二）本人基本情况

黎鹏，男，1963 年 6 月出生，毕业于东北师范大学，博士研究生学历，教授。曾
任柳州化工股份有限公司独立董事，广西大学商学院企管系教授，广西大学工商管理学院教授，广西大学应用经济学博士生导师、企业管理和 EMBA、MBA 硕士生导师。现任广西师范大学经济管理学院教授，广西华锡有色金属股份有限公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及兼任董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构
和人员获取额外的、未予披露的其他利益，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

公司 2024 年共召开 7 次股东会会议、7 次董事会会议、7 次审计委员会会议，4
次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，3 次战略委员会会议，4 次独立董事专门会议。公司独立董事依据股东会、董事会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式出席会议。本年度独立董事未对董事会及专门委员会审议事项提出弃权或反对意见，未提议召开临时股东会和董事会。出席会议情况如下：

独立董 股东 董事 董事会专门委员会 独立董
事 会 会 审计委员 提名委 薪酬与考核 战略委员 事专门
会 员会 委员会 会 会议

黎鹏 5/7 7/7 7/7 4/4 1/1 3/3 4/4

（二）发表事前认可意见和独立意见情况

2024 年 4 月 23 日，本人对 2023 年度公司独立董事独立性情况发表了专项意见。
经核查，公司在任的三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

（三）在专门委员会履职情况

2024 年，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

1.提名委员会

2024 年，本人作为提名委员会主任委员，共组织召开 4 次提名委员会会议，审议
通过 7 项议案。报告期内，共完成补选第九届董事会非独立董事 4 人，聘任高级管理人员 5 人。本人对拟聘任的董事、高级管理人员的学历背景、工作经历、专业知识等相关情况进行认真了解和核实，并发表了同意的意见。上述议案均得到参与投票委员的同意票，一致通过审议，审议时关联董事和关联股东均按规定回避表决，无行使特别职权的情况。

2.审计委员会

2024 年，本人作为审计委员会的委员，共出席 7 次审计委员会会议，审议通过
18 项议案，议案内容涉及公司定期报告、关联交易、募集资金使用情况等方面，报告期内，及时跟进公司定期报告审计进展，与外部审计机构充分讨论沟通审计计划、审计范围及重点事项，明确审计工作要求等。结合公司重组承诺及资本运作计划，于 2024年 6 月审议通过《现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交……
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