公告日期：2025-04-30

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料

二〇二五年五月

目 录

公司 2024 年年度股东会会议议程 ...... 2　
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 4　
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 5　
议案三：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 6　
议案四：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案 . 7　

议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 8　
议案六：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ..... 9　

议案七：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... 11　
听取汇报：关于听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》的事项 ...... 12

广西华锡有色金属股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长张小宁先生

会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15∶00

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）9∶15-15∶00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运
中心 A 座 8 楼 812 会议室

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

三、审议议题。

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。

五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发
放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。

九、监票人宣读现场表决结果。

十、主持人宣布休会。

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。
十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。
会议审议议题：

序号 议案名称

1 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的
议案

2 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的
议案

3 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的
议案

4 关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度
财务预算报告》的议案

5 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案

6 关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的议案

7 关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的
议案

听取 关于听取《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报汇报 告》的事项
议案附后。

议案一：
关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第十七次会议已审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，现提请股东会审议、批准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

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