公告日期：2025-04-29

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-021
蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月
24 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2025 年第一季度报告》的议案

《2025 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过关于《2024 年可持续发展报告》的议案

《2024 年可持续发展报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

战略与可持续发展委员会，审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《2025 年高级管理人员薪酬方案》的议案

综合考虑公司的发展情况及行业薪酬水平，公司开展了 2025 年部分高级管理
人员的薪酬审阅工作。

薪酬与考核委员会审阅了关于《2025 年高级管理人员薪酬方案》的提案，认
为其结合了公司实际经营情况，符合公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办
法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长
远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。

会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 审议通过关于《延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期》的
议案

《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过关于《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜》的议案

《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过关于制定《蓝星安迪苏股份有限公司舆情管理制度》的议案

《蓝星安迪苏股份有限公司舆情管理制度》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

8. 审议通过关于《提请择期召开 2025 年第二次临时股东大会通知》的议案

鉴于公司董事会工作总体安排，提议召集召开公司 2025 年第二次临时股东大
会，授权董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据
《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2025年 4 月 28 日

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