公告日期：2025-02-28

蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告

蓝星安迪苏股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(臧恒昌先生)

2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人作为公司独立董事在 2024 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

臧恒昌，生于 1964 年，中国籍，毕业于山东大学药学院微生物与生化药学专业，博士学位。

1985 年 7 月至 1987 年 9 月，任山东医科大学卫生化学教研室助教；1990 年 7 月至
1991 年 4 月，任山东医科大学实验动物研究室助教；1991 年 5 月至 2000 年 7 月，任山
东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师；2000 年 7 月至 2007 年 4 月，任山东
山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员；2007 年 4 月至今任山东大学药学院教授，国家药监局重点实验室主任。自 2022 年 4 月起，任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司外部董事。自 2021 年起任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员。

关于独立性的说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职情况

1. 出席会议及行使职权的情况

本年度公司共召开董事会会议 5 次（其中以通讯方式召开并表决的会议 3 次）；
并分别召开了董事会战略委员会会议 3 次，提名委员会 1 次，独立董事专门委员会
会议 2 次；召开股东大会 2 次。以下是本人参加会议的情况：

（1） 参加董事会及股东大会的情况

蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告

参 加 股

参加董事会情况 东 大 会

情况

独 立 董

事姓名 本 年 应 现 场 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 是否连续 出 席 股

参 加 董 席次数 方 式 参 席次数 次数 两次未亲 东 大 会

事 会 次 加次数 自参加会 的次数

数 议

臧恒昌 5 2 3 0 0 否 2

（2） 参加专业委员会和独立董事专门委员会的情况

独 立 董 事专业委员会名称 应参加会议亲自出席次委托出席次 未出席次数

姓名 次数 数 数

提名委员会委 1 1 0 0

臧恒昌 战略委员会 3 3 0 0

独立董事专门委员 2 2 0 0

会

2. 现场工作情况

2024 年度本人通过出席公司会议、现场调研、与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导……
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